义乌市查希耳汗贸易有限公司合同诈骗案

印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中国，后于5月10日在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立了义乌市查希耳汗贸易有限公司。ZAIR以采购货物为名，通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物，并于支付货款前逃匿。

义乌市崖幸贸易有限公司合同诈骗案

2018年11月30日，伊拉克籍外商YASIN MAHMOOD与HIWA MOHAMMED在义乌市金茂大厦1023室合伙注册成立了义乌市崖幸贸易有限公司。后以采购货物为名，于4-5月份通过欠款1-2个月的方式在国际商贸城向30余名经营户采购了价值100万元左右的货物，并于支付货款前逃匿。

为有效降低经营户贸易风险，我们建议合作过程中，应尽量做到避免赊账经营。同时，合理利用预警通知，多关注平台发布的预警信息，遇到问题公司建议直接取消订单。

不法分子与经营户合作初期，先采取几千到几万的小额订单，并准时付款的方式来取信经营户，尔后下十几万甚至几十万的大订单，最后收取货物后失联，借此骗走大量货物。

不法分子与经营户合作过程中，先是下大订单（10万元以上），然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户，再要求欠款2个月或更长时间的付款方式，在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后，不法分子会一次次以补货等理由要求返单，每次几万元，最终收货后欠款逃匿。

不法分子以A公司的名义在市场订货，货款到期后欠款失联，然后过段时间给公司搬个家，换个地址，继续在市场采购货物。或者索性再开个新公司，以B公司、C公司的名义采购货物。

市场上A公司正规注册，信誉良好，不法分子就冒充A公司员工，通过伪造订单等方式向经营户采购，货款到期后经营户向A公司催讨货款，结果发现A公司并无该采购人员，也未向其下单。

不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点，采用向大量经营户下单，每家仅采购几千元商品的方式，“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。

不法分子在采购时，对经营户承诺现金交易，收货后即支付货款，但往往将交货时间安排在周五，等经营户按时交货后，却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款，或者以“现在没钱，明天到店支付”等借口拖延，随后迅速转移货物逃匿。

不法分子通过支付30%至50%的订金，甚至向经营户索要高比例回扣（承诺优先付款）的方式取得信任，而后在货款到期前，取走所有提单，离境失联。